广东宏川才智物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议抉择公告
来历：证券时报
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
广东宏川才智物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议告诉已于2023年6月23日以书面方法送达各位董事，会议于2023年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。本次会议应参与表决的董事7名，实践参与表决的董事7名（其间：董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯表决方法参与会议并表决）。公司监事及高档处理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规矩。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过了《关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的方案》
相关董事黄韵涛逃避表决。
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-061）。
公司独立董事宣布了事前认可定见和独立定见，详细详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可定见》和《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见》。
表决成果：拥护6票；对立0票；放弃0票。
本方案需求提交股东大会以特别抉择审议。
（二）审议经过了《关于部属公司（南通阳鸿）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的方案》
相关董事林海川、林南通逃避表决。
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部属公司（南通阳鸿）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的公告》（公告编号：2023-062）。
公司独立董事宣布了事前认可定见和独立定见，详细详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可定见》和《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见》。
表决成果：拥护5票；对立0票；放弃0票。
本方案需求提交股东大会以特别抉择审议。
（三）审议经过了《关于部属公司（成都宏智）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的方案》
相关董事林海川、林南通逃避表决。
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部属公司（成都宏智）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的公告》（公告编号：2023-063）。
公司独立董事宣布了事前认可定见和独立定见，详细详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可定见》和《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见》。
表决成果：拥护5票；对立0票；放弃0票。
本方案需求提交股东大会以特别抉择审议。
（四）审议经过了《关于举行2023年第五次暂时股东大会的方案》
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于举行2023年第五次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2023-064）。
表决成果：拥护7票；对立0票；放弃0票。
特此公告。
广东宏川才智物流股份有限公司
董事会
2023年6月28日
证券代码：002930 证券简称：宏川才智 公告编号：2023-060
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川才智物流股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
广东宏川才智物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议告诉已于2023年6月23日以书面方法送达各位监事，会议于2023年6月27日在公司会议室以现场表决方法举行。本次会议应参与表决的监事3名，实践参与表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规矩。
二、监事会会议审议状况
（一）审议经过了《关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的方案》
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-061）。
表决成果：拥护3票；对立0票；放弃0票。
本方案需求提交股东大会以特别抉择审议。
（二）审议经过了《关于部属公司（南通阳鸿）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的方案》
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部属公司（南通阳鸿）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的公告》（公告编号：2023-062）。
表决成果：拥护3票；对立0票；放弃0票。
本方案需求提交股东大会以特别抉择审议。
（三）审议经过了《关于部属公司（成都宏智）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的方案》
详细详见刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部属公司（成都宏智）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的公告》（公告编号：2023-063）。
表决成果：拥护3票；对立0票；放弃0票。
本方案需求提交股东大会以特别抉择审议。
特此公告。
广东宏川才智物流股份有限公司
监事会
2023年6月28日
证券代码：002930 证券简称：宏川才智 公告编号：2023-061
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川才智物流股份有限公司
关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别危险提示
本次担保后，广东宏川才智物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议赞同且正在实行的担保额度（即前期审议经过的且有清晰担保金额的担保额度）以及估计担保额度（即本次董事会审议的且有清晰担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净财物192.66%。
一、买卖及担保状况概述
公司部属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称“潍坊港宏川”）拟向山东港口集团财政有限责任公司（以下简称“山东港口财政公司”）请求65,000.00万元授信，潍坊港宏川拟向山东港口财政公司供给海域使用权、土地使用权及不动产作典当担保，公司、林海川和潘俊玲供给最高额为32,500.00万元的连带责任确保担保。
本次相关担保事项现已公司第三届董事会第二十五次会议以6票拥护、0票对立、0票放弃表决经过，相关董事黄韵涛对该事项进行逃避表决。本次相关担保事项现已独立董事事前认可并宣布独立定见，需求提交公司股东大会审议，与本次相关担保有相关的股东将逃避表决。
本次相关担保不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组、不构成重组上市，以及不需求经过有关部分赞同。
二、被担保方基本状况
1、基本状况
公司称号：潍坊港宏川液化品码头有限公司
建立日期：2013年6月28日
注册地址：潍坊沿海经济技能开发区黄海路00888号1号楼
法定代表人：黄韵涛
注册资本：54,000万元人民币
主营事务：从事液化品码头和相关配套设备建造、处理和运营；在港区内从事货品装卸、驳运、仓储运营；船只污染物（洗舱水、日子拉圾）接纳处理服务和围油栏供给服务；日子品供给服务。（触及法令、法规制止运营的不得运营，触及答应证运营的凭答应证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，有用期以答应证为准）
股权结构：
公司经过直接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）直接持有海外香港投资有限公司100%股权。
2、首要财政状况
单位：万元
注：2022年度数据为经审计数据，2023年1-3月数据未经审计。
3、相相联系：潍坊港宏川为公司董事、高档副总经理黄韵涛担任董事长的企业。
4、潍坊港宏川不属于失期被执行人。
三、担保的首要内容
潍坊港宏川因置换存量告贷、弥补流动资金的需求，拟向山东港口财政公司请求65,000.00万元授信额度，潍坊港宏川拟向山东港口财政公司供给海域使用权、土地使用权及不动产作典当担保，公司、林海川和潘俊玲拟为本次授信事项供给最高额为32,500.00万元的连带责任确保担保。
上述担保相关协议现在没有签署，在以上额度范围内，详细担保期限等终究以实践签定的正式协议或合同为准。
四、相关买卖的定价方针及定价依据
为支撑潍坊港宏川运营展开需求，公司为本次请求授信额度供给担保，不收取任何费用。
五、买卖意图和对公司的影响
本次请求授信是依据潍坊港宏川置换存量告贷、弥补流动资金的需求，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结构，有助于促进潍坊港宏川长时刻展开。潍坊港宏川运营稳健，资信状况良好，具有较好的偿债才能。公司为潍坊港宏川请求授信供给担保，有利于其顺畅获得授信，是支撑其展开的表现，契合公司和整体股东的利益。
本次授信由持有潍坊港宏川50%股权的股东山东港口渤海湾港集团有限公司实践操控人操控的其他企业山东港口财政公司供给，系其支撑潍坊港宏川展开的表现。潍坊港宏川为公司部属合营公司，公司依照出资份额为潍坊港宏川本次授信供给担保，公司董事、高档副总经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高档副总经理兼财政负责人李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其运营状况及偿债才能可及时了解，本次担保危险可控，未危害公司及整体股东的利益。
六、与该相关人累计已产生的各类相关买卖状况
本年度年头至5月末，公司向潍坊港宏川供给服务的买卖金额累计为43.90万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议赞同且正在实行的担保额度（即前期审议经过的且有清晰担保金额的担保额度）以及估计担保额度（即本次董事会审议的且有清晰担保金额的担保额度）总额为456,573.88万元（其间包含人民币297,079.48万元，港元192,000.00万元，适用汇率“1港元=人民币0.83070元”），占最近一期经审计净财物192.66%。其间，公司对控股子公司担保金额为422,813.88万元，控股子公司对控股子公司担保金额为175,854.40万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债款对应的担保额度总额不作重复核算）；公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净财物14.25%。
全资子公司太仓阳鸿石化有限公司经过售后回租融资租借事务融资不超越38,000.00万元，公司供给全额连带责任确保担保，未清晰详细担保金额（详细详见《关于子公司进行售后回租融资租借并由公司为其供给担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司经过应收账款保理事务融资50,000.00万元，公司供给股权质押担保及子公司供给财物典当担保，未清晰详细担保金额（详细详见《关于子公司进行应收账款保理事务并由公司为其供给担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质供给担保，未清晰担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当的丢失等景象。
八、董事会定见
本次为潍坊港宏川请求授信供给担保是依据潍坊港宏川置换存量告贷、弥补流动资金的需求，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结构，有助于促进潍坊港宏川的长时刻展开。本次授信由持有潍坊港宏川50%股权的股东山东港口渤海湾港集团有限公司实践操控人操控的其他企业山东港口财政公司供给，公司依照出资份额为潍坊港宏川供给担保。潍坊港宏川主营事务与公司主营事务相同，日常运营稳健，具有土地、岸线、码头及储罐等优质财物，以及公司董事兼高档副总经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高档副总经理兼财政负责人李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其运营状况及偿债才能可及时了解，本次担保危险可控，不会对公司生产运营产生晦气影响。
九、独立董事事前认可和独立定见
公司独立董事审阅了本次部属合营公司请求授信并承受公司供给担保事项，公司独立董事以为本次相关担保事项将有利于潍坊港宏川优化融资结构，不存在危害公司及股东利益的景象。因而，本次相关担保契合法令、法规及其他标准性文件的相关要求，赞同将《关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的方案》提交董事会审议。独立董事宣布独立定见如下：
1、本次相关担保行为将有利于满意潍坊港宏川置换存量告贷、弥补流动资金的需求，不存在危害公司及股东利益的景象；
2、潍坊港宏川运营稳健，公司对潍坊港宏川的运营状况及偿债才能可及时了解，本次担保危险可控，不存在危害公司及股东利益的景象；
3、本次相关担保现已公司董事会审议经过，相关董事逃避表决，表决程序合法、合规，赞同将该方案提交公司股东大会以特别抉择审议。
十、备检文件
1、第三届董事会第二十五次会议抉择；
2、第三届监事会第二十二次会议抉择；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可定见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见。
特此公告。
广东宏川才智物流股份有限公司
董事会
2023年6月28日
证券代码：002930 证券简称：宏川才智 公告编号：2023-062
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川才智物流股份有限公司
关于部属公司（南通阳鸿）请求银行
授信并承受公司及相关方供给担保的
公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别危险提示：
本次担保后，广东宏川才智物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议赞同且正在实行的担保额度（即前期审议经过的且有清晰担保金额的担保额度）以及估计担保额度（即本次董事会审议的且有清晰担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净财物192.66%。
一、买卖及担保状况概述
公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）拟向创兴银行有限公司东莞支行（以下简称“创兴银行”）请求50,000.00万元银行授信，南通阳鸿拟向创兴银行供给土地使用权、房子、码头、储罐及配套设备作典当担保及应收账款作质押担保，公司拟供给南通阳鸿100%股权作质押担保，公司、相关方林海川和潘俊玲供给连带责任确保担保。
本次相关担保事项现已公司第三届董事会第二十五次会议以5票拥护、0票对立、0票放弃表决经过，相关董事林海川、林南通对该事项进行逃避表决。本次相关担保事项现已独立董事事前认可并宣布独立定见，需求提交公司股东大会审议，与本次相关担保有相关的股东将逃避表决。
本次相关担保不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组、不构成重组上市，以及不需求经过有关部分赞同。
二、被担保方基本状况
1、基本状况
公司称号：南通阳鸿石化储运有限公司
建立日期：2002年7月19日
注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路65号
法定代表人：王健
注册资本：25,572.076963万元人民币
主营事务：在阳鸿公司自备码头内为船只供给码头设备服务，从事货品装卸（经过管道运送方法装卸）、仓储（集装箱在外，危险货品装卸按《港口危险货品作业附证》载明的品种进行）及船只淡水供给的港口运营；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品及技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同的方可展开运营活动）
股权结构：公司持有南通阳鸿100%股权
2、首要财政状况
单位：万元
注：2022年度数据为经审计数据，2023年1-3月数据未经审计。
3、南通阳鸿不属于失期被执行人。
三、相关方基本状况
本次相关担保事项所涉相关天然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实践操控人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川爱人。
林海川和潘俊玲不属于失期被执行人。
四、买卖及担保的首要内容
南通阳鸿为置换存量告贷、弥补流动资金，进一步优化融资结构，拟向创兴银行请求50,000.00万元银行授信额度，南通阳鸿拟向创兴银行供给土地使用权、房子、码头、储罐及配套设备作典当担保及应收账款作质押担保，公司拟供给南通阳鸿100%股权作质押担保，公司、相关方林海川和潘俊玲拟为本次银行授信事项供给最高额为50,000.00万元的连带责任确保担保。
上述担保相关协议现在没有签署，在以上额度范围内，详细担保期限等终究以实践签定的正式协议或合同为准。
五、相关买卖的定价方针及定价依据
为支撑南通阳鸿运营展开需求，相关方为本次向银行请求授信额度供给担保，不收取任何费用。
六、买卖意图和对公司的影响
本次请求银行授信有利于南通阳鸿进一步优化融资结构，有助于促进子公司长时刻展开。南通阳鸿运营稳健，资信状况良好，具有较好的偿债才能。南通阳鸿为公司全资子公司，公司对其在处理等方面均能有用操控，本次担保危险可控，未危害公司及整体股东的利益。
公司相关方林海川和潘俊玲为本次向银行请求授信额度供给担保，将不会收取任何费用，是为了协助南通阳鸿顺畅获得银行授信，是其支撑公司展开的表现。契合公司和整体股东的利益，一起也不会对公司的运营成绩产生晦气影响。
七、与该相关人累计已产生的各类相关买卖状况
本年度年头至5月末，公司向相关方林海川和潘俊玲（包含其操控或彼此存在操控联系的其他相关人）供给服务的买卖金额累计为556.49万元，承受相关方林海川和潘俊玲（包含其操控或彼此存在操控联系的其他相关人）供给服务的买卖金额累计为134.18万元，前述相关买卖累计金额为690.67万元。
本年度年头至5月末，公司审议经过的相关方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司供给担保金额累计为43,300.00万元，相关方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司供给担保所涉各项告贷事宜均正常实行，不存在因公司及公司控股子公司债款违约而承当担保责任的景象。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议赞同且正在实行的担保额度（即前期审议经过的且有清晰担保金额的担保额度）以及估计担保额度（即本次董事会审议的且有清晰担保金额的担保额度）总额为456,573.88万元（其间包含人民币297,079.48万元，港元192,000.00万元，适用汇率“1港元=人民币0.83070元”），占最近一期经审计净财物192.66%。其间，公司对控股子公司担保金额为422,813.88万元，控股子公司对控股子公司担保金额为175,854.40万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债款对应的担保额度总额不作重复核算）；公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净财物14.25%。
全资子公司太仓阳鸿石化有限公司经过售后回租融资租借事务融资不超越38,000.00万元，公司供给全额连带责任确保担保，未清晰详细担保金额（详细详见《关于子公司进行售后回租融资租借并由公司为其供给担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿经过应收账款保理事务融资50,000.00万元，公司供给股权质押担保及子公司供给财物典当担保，未清晰详细担保金额（详细详见《关于子公司进行应收账款保理事务并由公司为其供给担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质供给担保，未清晰担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当的丢失等景象。
九、董事会定见
本次为南通阳鸿请求银行授信供给担保是依据南通阳鸿置换存量告贷、弥补流动资金的需求，有利于南通阳鸿进一步优化融资结构，有助于促进南通阳鸿的长时刻展开。南通阳鸿为公司全资子公司，公司对其在运营等方面均能有用操控，本次担保危险可控，未危害公司及整体股东的利益。
十、独立董事事前认可和独立定见
公司独立董事审阅了本次子公司请求银行授信并承受公司及相关方供给担保事项，公司独立董事以为本次相关担保事项将有利于南通阳鸿进一步优化融资结构，不存在危害公司及股东利益的景象。因而，本次相关担保契合法令、法规及其他标准性文件的相关要求，赞同将《关于部属公司（南通阳鸿）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的方案》提交董事会审议。独立董事宣布独立定见如下：
1、本次相关担保行为将有利于满意南通阳鸿置换存量告贷、弥补流动资金的需求，不存在危害公司及股东利益的景象；
2、为支撑南通阳鸿展开，相关方为公司子公司向银行请求授信额度供给担保，不收取任何费用，不存在危害公司及股东利益的景象；
3、本次相关担保现已公司董事会审议经过，相关董事逃避表决，表决程序合法、合规，赞同将该方案提交公司股东大会以特别抉择审议。
十一、备检文件
1、第三届董事会第二十五次会议抉择；
2、第三届监事会第二十二次会议抉择；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可定见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见。
特此公告。
广东宏川才智物流股份有限公司
董事会
2023年6月28日
证券代码：002930 证券简称：宏川才智 公告编号：2023-063
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川才智物流股份有限公司
关于部属公司（成都宏智）请求银行
授信并承受公司及相关方供给担保的
公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别危险提示：
本次担保后，广东宏川才智物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议赞同且正在实行的担保额度（即前期审议经过的且有清晰担保金额的担保额度）以及估计担保额度（即本次董事会审议的且有清晰担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净财物192.66%。
一、买卖及担保状况概述
公司全资子公司成都宏智仓储有限公司（以下简称“成都宏智”）拟向我国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）请求8,767.00万元银行授信，成都宏智拟向民生银行供给自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为典当担保，公司拟供给成都宏智100%股权作质押担保，公司、相关方林海川和潘俊玲供给连带责任确保担保。
本次相关担保事项现已公司第三届董事会第二十五次会议以5票拥护、0票对立、0票放弃表决经过，相关董事林海川、林南通对该事项进行逃避表决。本次相关担保事项现已独立董事事前认可并宣布独立定见，需求提交公司股东大会审议，与本次相关担保有相关的股东将逃避表决。
本次相关担保不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组、不构成重组上市，以及不需求经过有关部分赞同。
二、被担保方基本状况
1、基本状况
公司称号：成都宏智仓储有限公司
建立日期：2021年1月29日
注册地址：四川省成都市彭州市石化北路东段2号技能创新中心大楼1-3-7号
法定代表人：薛晓军
注册资本：20,000万元人民币
主营事务：一般项目：一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货品运输署理；世界货品运输署理；专用化学产品制作（不含危险化学品）。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
股权结构：公司持有成都宏智100%股权
2、首要财政状况
单位：万元
注：2022年度数据为经审计数据，2023年1-3月数据未经审计。
3、成都宏智不属于失期被执行人。
三、相关方基本状况
本次相关担保事项所涉相关天然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实践操控人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川爱人。
林海川和潘俊玲不属于失期被执行人。
四、买卖及担保的首要内容
成都宏智因危化品仓储归纳服务项目之一期项目建造需求，拟向民生银行请求8,767.00万元银行授信额度，成都宏智拟向民生银行供给自有土地使用权、在建工程以及建成后项目不动产权作为典当担保，公司拟供给成都宏智100%股权作质押担保，公司、相关方林海川和潘俊玲拟为本次银行授信事项供给最高额为8,767.00万元的连带责任确保担保。
上述担保相关协议现在没有签署，在以上额度范围内，详细担保期限等终究以实践签定的正式协议或合同为准。
五、相关买卖的定价方针及定价依据
为支撑成都宏智运营展开需求，相关方为本次向银行请求授信额度供给担保，不收取任何费用。
六、买卖意图和对公司的影响
本次请求银行授信有利于危化品仓储归纳服务项目之一期项目建造，有助于促进成都宏智投入运营进程。成都宏智为公司全资子公司，公司对其在处理等方面均能有用操控，本次担保危险可控，未危害公司及整体股东的利益。
公司相关方林海川和潘俊玲为本次向银行请求授信额度供给担保，将不会收取任何费用，是为了协助成都宏智顺畅获得银行授信，是其支撑公司展开的表现。契合公司和整体股东的利益，一起也不会对公司的运营成绩产生晦气影响。
七、与该相关人累计已产生的各类相关买卖状况
本年度年头至5月末，公司向相关方林海川和潘俊玲（包含其操控或彼此存在操控联系的其他相关人）供给服务的买卖金额累计为556.49万元，承受相关方林海川和潘俊玲（包含其操控或彼此存在操控联系的其他相关人）供给服务的买卖金额累计为134.18万元，前述相关买卖累计金额为690.67万元。
本年度年头至5月末，公司审议经过的相关方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司供给担保金额累计为43,300.00万元，相关方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司供给担保所涉各项告贷事宜均正常实行，不存在因公司及公司控股子公司债款违约而承当担保责任的景象。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议赞同且正在实行的担保额度（即前期审议经过的且有清晰担保金额的担保额度）以及估计担保额度（即本次董事会审议的且有清晰担保金额的担保额度）总额为456,573.88万元（其间包含人民币297,079.48万元，港元192,000.00万元，适用汇率“1港元=人民币0.83070元”），占最近一期经审计净财物192.66%。其间，公司对控股子公司担保金额为422,813.88万元，控股子公司对控股子公司担保金额为175,854.40万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债款对应的担保额度总额不作重复核算）；公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净财物14.25%。
全资子公司太仓阳鸿石化有限公司经过售后回租融资租借事务融资不超越38,000.00万元，公司供给全额连带责任确保担保，未清晰详细担保金额（详细详见《关于子公司进行售后回租融资租借并由公司为其供给担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司经过应收账款保理事务融资50,000.00万元，公司供给股权质押担保及子公司供给财物典当担保，未清晰详细担保金额（详细详见《关于子公司进行应收账款保理事务并由公司为其供给担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质供给担保，未清晰担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当的丢失等景象。
九、董事会定见
本次为成都宏智请求银行授信供给担保是依据成都宏智危化品仓储归纳服务项目之一期项目建造需求，有助于促进成都宏智的长时刻展开。成都宏智为公司全资子公司，公司对其在运营等方面均能有用操控，本次担保危险可控，未危害公司及整体股东的利益。
十、独立董事事前认可和独立定见
公司独立董事审阅了本次子公司请求银行授信并承受公司及相关方供给担保事项，公司独立董事以为本次相关担保事项将有利于成都宏智危化品仓储归纳服务项目一期项目建造需求，不存在危害公司及股东利益的景象。因而，本次相关担保契合法令、法规及其他标准性文件的相关要求，赞同将《关于部属公司（成都宏智）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的方案》提交董事会审议。独立董事宣布独立定见如下：
1、本次相关担保行为将有利于成都宏智危化品仓储归纳服务项目之一期项目建造，不存在危害公司及股东利益的景象；
2、为支撑成都宏智展开，相关方为公司子公司向银行请求授信额度供给担保，不收取任何费用，不存在危害公司及股东利益的景象；
3、本次相关担保现已公司董事会审议经过，相关董事逃避表决，表决程序合法、合规，赞同将该方案提交公司股东大会以特别抉择审议。
十一、备检文件
1、第三届董事会第二十五次会议抉择；
2、第三届监事会第二十二次会议抉择；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可定见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见。
特此公告。
广东宏川才智物流股份有限公司
董事会
2023年6月28日
证券代码：002930 证券简称：宏川才智 公告编号：2023-064
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川才智物流股份有限公司
关于举行2023年第五次
暂时股东大会的告诉
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东宏川才智物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议经过了《关于举行2023年第五次暂时股东大会的方案》，决定于2023年7月13日举行公司2023年第五次暂时股东大会，审议董事会提交的相关方案，现将本次会议的有关事项告诉如下：
一、举行会议的基本状况
1、股东大会届次：2023年第五次暂时股东大会
2、股东大会的招集人：公司董事会
3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件以及《公司章程》的规矩。
4、会议举行的日期、时刻：
现场会议举行日期、时刻为：2023年7月13日下午15:30开端，会期半响；
网络投票日期、时刻为：2023年7月13日，其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2023年7月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2023年7月13日9:15-15:00期间的恣意时刻。
5、会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
6、会议的股权挂号日：2023年7月6日
7、到会目标：
（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人；
于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高档处理人员；
（3）公司延聘的见证律师及其别人员。
8、现场会议举行地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
上述提案由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议经过，详细详见公司刊登在2023年6月28日《证券时报》《我国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十五次会议抉择公告》《第三届监事会第二十二次会议抉择公告》《关于为部属合营公司请求授信供给担保暨相关买卖的公告》《关于部属公司（南通阳鸿）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的公告》《关于部属公司（成都宏智）请求银行授信并承受公司及相关方供给担保的公告》等。
提案1、2、3需由股东大会以特别抉择经过暨由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上表决经过。依据《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》的要求，本次会议审议的方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布。
三、会议挂号事项
1、挂号时刻及地址：
（1）挂号时刻：2023年7月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）挂号地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参与股东大会”字样。
2、挂号方法：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、到会人身份证原件进行挂号；
（2）天然人须持自己身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行挂号；
（3）托付署理人须持自己身份证原件、授权托付书（见附件二）、托付人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行挂号；
（4）异地股东能够书面信函或许传真方法处理挂号（信函或传真方法以2023年7月7日17:00前抵达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
4、会议费用：到会会议食宿及交通费自理
四、参与网络投票的详细操作流程
本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
五、备检文件
1、第三届董事会第二十五次会议抉择；
2、第三届监事会第二十二次会议抉择。
特此公告。
广东宏川才智物流股份有限公司
董事会
2023年6月28日
附件一：
参与网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、填写表决定见
本次股东大会方案为非累积投票方案，填写表决定见：拥护、对立、放弃。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
1、投票时刻：2023年7月13日的买卖时刻，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系的投票程序
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年7月13日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年7月13日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权托付 （先生/女士）（身份证号码： ）代表自己（单位）参与广东宏川才智物流股份有限公司于2023年7月13日举行的2023年第五次暂时股东大会，并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票，如没有做出指示，署理人有权依照自己的志愿表决。
本授权托付书的有用期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对方案投拥护票，请在“拥护”栏内相应当地填上“√”；如欲对方案投对立票，请在“对立”栏内相应当地填上“√”；如欲对方案投放弃票，请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。
2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。
托付人签名（盖章）：
托付人身份证号码（一致社会信誉代码）：
托付人股东账户：
托付人持股数量：
托付人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
托付日期： 年 月 日
附件三：
回 执
到2023年7月6日，我单位（个人）持有广东宏川才智物流股份有限公司股票 股，拟参与公司举行的2023年第五次暂时股东大会。
到会人名字：
股东账户：
股东称号（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参与股东大会现场会议的股东于2023年7月7日17:00前将参会回执、自己身份证复印件（法人营业执照复印件）、托付别人到会须填写的《授权托付书》及托付人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格局克己均有用。